证券代码：002445       证券简称：中南文化           公告编号：2023-019

              中南红文化集团股份有限公司

(资料图)

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、特别提示：

  二、会议召开及出席情况

  （1）现场会议时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 15

日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时

间。

法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》

等法律、法规、规范性文件的规定。

代表股份 699,846,252 股,占公司股份总数的 29.2618％。其中：出席现场会议

的股东及股东授权代表 0 人、代表股份 0 股，占公司股份总数 0%；通过网络投

票的股东 8 人、代表股份 699,846,252 股，占公司股份总数 29.2618％。本公司

董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

  三、提案审议及表决情况：

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：

证券代码：002445      证券简称：中南文化         公告编号：2023-019

  表决情况：同意 699,846,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；[page]

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 394,400 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大

会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股[page]

东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：议案获得通过。

  表决情况：同意 699,846,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；[page]

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 394,400 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大

会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股[page]

东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：议案获得通过。

  表决情况：同意 699,846,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；[page]

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 394,400 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大

会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股[page]

东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：议案获得通过。

  表决情况：同意 699,846,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；[page]

证券代码：002445      证券简称：中南文化         公告编号：2023-019

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 394,400 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大

会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股[page]

东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：议案获得通过。

  表决情况：同意 699,846,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；[page]

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 394,400 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大

会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股[page]

东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：议案获得通过。

  表决情况：同意 699,843,652 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9996％；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

  其中，中小投资者表决情况为：同意 391,800 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 99.3408％；反对 2,600 股，占出席本次股东

大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6592％；弃权 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：议案获得通过。

  表决情况：同意 699,843,652 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9996％；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

  其中，中小投资者表决情况为：同意 391,800 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 99.3408％；反对 2,600 股，占出席本次股东

证券代码：002445       证券简称：中南文化        公告编号：2023-019

大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6592％；弃权 0 股，占出席本次

股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

     表决结果：议案获得通过。

     表决情况：同意 699,846,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；[page]

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

     其中，中小投资者表决情况为：同意 394,400 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大

会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股[page]

东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

     表决结果：议案获得通过。

案》

     表决情况：同意 699,814,252 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9954％；反对 32,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

     其中，中小投资者表决情况为：同意 362,400 股，占出席本次股东大会中小

投资者所持有效表决权股份总数的 91.8864％；反对 32,000 股，占出席本次股[page]

东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.1136％；弃权 0 股，占出席本

次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000％。

     表决结果：议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

     北京植德律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表

结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符

合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人

和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关

法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。

     五、备查文件

证券代码：002445   证券简称：中南文化       公告编号：2023-019

  年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

                       中南红文化集团股份有限公司董事会

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