证券代码：603916      证券简称：苏博特       公告编号：2023-035

转债代码：113650      转债简称：博 22 转债

              江苏苏博特新材料股份有限公司

(资料图片)

       关于不向下修正“博 22 转债”转股价格的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

      截止 2023 年 8 月 4 日“博 22 转债”已触发向下修正转股价格条款。

       经公司第六届董事会第十九次会议审议，公司董事会决定本次不向下

       修正转股价格，同时在未来六个月内（自本公告日至 2024 年 2 月 4 日），

       如再次触发“博 22 转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正

       方案。

   一、 可转换公司债券基本情况

   江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23

日获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，收到中国证券监督管理

委员会于 2022 年 6 月 2 日印发的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1141 号），核准公司向社会

公开发行面值总额 80,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。

   经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕196 号文同意，公司可转债于

券代码 113650。

   二、 关于不向下修正转股价格的具体内容

   根据《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券募

集说明书》

    （以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次发行的可转换公司债券

存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收

盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并

提交公司股东大会表决。

   公司于 2023 年 1 月 16 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于不向下修正“博 22 转债”转股价格的议案》，决定在未来六个月内如触发转[page]

股价格向下修正条款，将不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2023 年 7 月

次召开会议决定是否行使“博 22 转债”的转股价格向下修正权利。

   自 2023 年 7 月 17 日至 2023 年 8 月 4 日，公司股票已有十五个交易日的收

盘价低于当期转股价格的 80%（即 18.92 元/股），已触发《募集说明书》中规定

的转股价格向下修正条款。

   近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现一定起伏，

当前股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的基

本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值

的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，于 2023 年 8 月 4 日召开第

六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“博 22 转债”转股价

格的议案》，决定不向下修正“博 22 转债”转股价格。董事会表决结果为：7 票

同意，0 票反对，0 票弃权。

   董事会同时决定，在未来六个月内（自本公告日至 2024 年 2 月 4 日）如再

次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自

事会将再次召开会议决定是否行使“博 22 转债”的转股价格向下修正权利。敬

请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

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